Обман под видом инвестиций: фигуранту дела о финансовой пирамиде продлили арест еще на четыре месяца в Якутии

Фигурант дела отрицает свою причастность к обману

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Якутский городской суд продлил срок содержания под стражей участнику предполагаемого преступного сообщества, которое, по версии следствия, похищало деньги под видом инвестиций в валютный рынок. Обвиняемый – 34-летний уроженец Чебоксар, работавший организационным директором ООО «Финансовая академия Кэпитал Скиллс». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Под стражей мужчина останется еще четыре месяца - до 27 февраля 2027 года. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ходатайство о продлении меры пресечения суд рассмотрел 21 октября. Следователь настаивал, что основания для содержания обвиняемого под стражей не изменились. По мнению стороны обвинения, на свободе мужчина может скрыться от следствия, продолжить преступную деятельность, оказать давление на свидетелей и потерпевших либо уничтожить доказательства.

Суд изучил представленные материалы и удовлетворил просьбу прокурора. Напомним, что обвиняемого задержали в Москве еще в июле. На следующий день суд отправил его под стражу. За все это время вину мужчина так и не признал.

Постановление о новом продлении срока содержания под стражей пока не вступило в силу.

КАК РАБОТАЛА СХЕМА

По материалам предварительного расследования, мужчина являлся участником преступного сообщества, созданного третьим лицом для хищения денег россиян и граждан ряда зарубежных стран. Средства привлекали под видом деятельности форекс-дилера через торговую платформу «ОнФин» (OnFin). Форекс-дилер - это участник финансового рынка, который заключает с физлицами внебиржевые сделки, связанные с изменением курсов валют и валютных пар. Такая деятельность служила прикрытием для хищения денег.

Структура предполагаемого преступного сообщества была организована по нескольким направлениям. В нее входили IT, финансовый и технический отделы, а также сеть территориальных офисов. Каждый из ни выполнял определенные функции.

Напомним, что Якутия стала одним из регионов, где работало подразделение, связанное с подобной брокерской схемой. В начале октября 2026 года прокуратура республики сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении одного из сотрудников ООО «СахаКонсалтЦентр», действовавшего в Якутске.

По версии следствия, в 2020 году житель Москвы создал брокерскую платформу для хищения денег, а затем организовал работу подразделений в разных регионах страны. В Якутске местный житель возглавил структуру, работавшую под видом «СахаКонсалтЦентра», и привлек еще двух человек. Участники сообщества убеждали людей снимать деньги со счетов, занимать у родственников и оформлять кредиты. Полученные средства похищали. В общей сложности потерпевшими по этому делу признаны 116 человек, а сумма предполагаемого ущерба превысила 109 миллионов рублей.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПЛАТФОРМЕ ONFIN

Платформа OnFin фигурирует в материалах дела как инструмент, через который, по версии следствия, привлекали средства под видом торговли на валютном рынке. При этом сведения о ее деятельности ранее появлялись и в официальных материалах Банка России.

OnFin Ltd включена в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В карточке на сайте регулятора указаны признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Дата внесения компании в перечень - 14 сентября 2021 года.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru